最近阿里巴巴上關(guān)于進(jìn)口廢鋼的討論，十分熱鬧，許多商友反映進(jìn)口廢鋼，進(jìn)口廢鋼軌生意難做，談的多，成的幾乎沒(méi)有。本人知道一些國(guó)際廢鋼市場(chǎng)的內(nèi)幕，在此，想給各位潑潑冷水，其實(shí)阿里巴巴上流傳的絕大多數(shù)國(guó)際廢鋼報(bào)盤，只是一個(gè)個(gè)騙局罷了。
目前國(guó)際廢鋼市場(chǎng)上，真正有貨的供應(yīng)商，獨(dú)聯(lián)體黑海地區(qū)最便宜的FOB離岸價(jià)也要190-200美元/噸左右，美國(guó)碎廢鋼FOB價(jià)普遍在230美元/噸左右，質(zhì)量好的更貴。俄羅斯海參威廢鋼軌FOB離岸價(jià)就要230美元/噸。再看看亞洲各大鋼廠的進(jìn)口廢鋼采購(gòu)價(jià)吧！韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵，仁川制鋼，東國(guó)鋼鐵公司等，目前采購(gòu)1號(hào)重熔廢鋼的價(jià)格在CFR 280美元/噸甚至更貴，我國(guó)寶鋼的進(jìn)口優(yōu)質(zhì)廢鋼采購(gòu)價(jià)，CFR價(jià)格在260美元/噸以上（具體價(jià)格恕保密），日本出口到臺(tái)灣地區(qū)的H2廢鋼，都要賣到CFR 254美元/噸。目前國(guó)際廢鋼市場(chǎng)是原料緊缺，鋼廠買不到貨。目前全世界現(xiàn)有的廢鋼貨源，基本上都被大鋼廠包下來(lái)了，哪里還會(huì)有那么多的廢鋼資源滿天飛？
我一個(gè)朋友為了做廢鋼生意，多次去韓國(guó)和韓國(guó)的大鋼廠采購(gòu)人員談判，鋼廠的人根本不相信我朋友有大量廢鋼的可能。仁川制鋼的人告訴我朋友，現(xiàn)代貿(mào)易商社南非分公司的人，去南非深入調(diào)查過(guò)，目前南非根本就不可能有3萬(wàn)噸/月這么大的廢鋼供貨量，更別說(shuō)那些每月供貨12萬(wàn)噸甚至更多的了。廢鋼軌也是一樣，不要說(shuō)南非，就算把整個(gè)非洲的鐵路，全部拆掉，也不可能有某些合同上說(shuō)的那么大量，更何況南非鐵路更換本來(lái)就不多。而且每月3萬(wàn)噸廢鋼，那要多少工人來(lái)加工啊，一般情況下，一天加工100-200噸廢鋼已經(jīng)不得了了。廢鋼按照ISRI標(biāo)準(zhǔn)，用電弧超高溫切割成HMS 1號(hào)和2號(hào)，多大的工程啊，一個(gè)月3-20萬(wàn)噸，怎么有可能？廢鋼的裝卸率，由于是電磁吸吊裝貨，每天2500噸已經(jīng)很不錯(cuò)了，一條3萬(wàn)噸的船，一般10天能裝完算快的，這和鐵礦砂，煤炭的裝卸率是根本不能比較的。韓國(guó)人說(shuō)了一句很實(shí)在的話，“我們韓國(guó)大鋼廠都買不到這么低價(jià)格的廢鋼，你那么容易就能買到？”仁川制鋼的人說(shuō)，他們以前也談過(guò)一個(gè)韓國(guó)南洋商社代理的NHI廢鋼，報(bào)價(jià)只有188美元/噸，最后是沒(méi)貨的，南洋商社為此還賠了巨額違約金給鋼廠，差點(diǎn)破產(chǎn)，但NHI是不會(huì)給你一分錢違約金的。如果你還是不相信的話，那就簽約好了，但交不了貨，鋼廠要重罰你。
正是由于國(guó)際廢鋼市場(chǎng)極其混亂，中國(guó)質(zhì)監(jiān)局出臺(tái)了AQSIQ注冊(cè)，韓國(guó)雖然沒(méi)有AQSIQ，但是鋼廠對(duì)新的廢鋼供應(yīng)商要進(jìn)行資格評(píng)審，實(shí)地考察，看貨。大家回憶一下廢鋼合同，那些所謂有大量廢鋼的，有哪家同意給你看貨呀？都是不給你看貨的，或者玩玩文字游戲，說(shuō)開了信用證才給你看貨。開了證還看個(gè)屁啊，開了證就沒(méi)人理你了，等著上當(dāng)受騙吧！所以，我覺(jué)得韓國(guó)人要求先看貨是完全合理的。就好比買房吧，難道也要先給房產(chǎn)商LOI購(gòu)買意向書，BCL資金證明，才能給你看購(gòu)房合同？難道要先付了房款，才能給你看房？大家動(dòng)動(dòng)腦子想想吧，幾百萬(wàn)美金的生意，連看都不給你看，也不準(zhǔn)你了解對(duì)方公司資信情況，立馬要你三個(gè)工作日內(nèi)，開出信用證，這是做生意還是搞詐騙？不信，你問(wèn)問(wèn)這里冶金論壇的兄弟姐妹們，有誰(shuí)做成過(guò)類似合同的廢鋼？
歡迎大家一起聲討進(jìn)口廢鋼騙局，有各種受騙經(jīng)歷的商友們，請(qǐng)跟帖吧！
國(guó)際貿(mào)易騙局百變不離其一，請(qǐng)參閱國(guó)際商報(bào)http://ibdaily.mofcom.gov.cn/%60Template/NewsTemplate.asp?newsid=90612利用信用證交易進(jìn)行國(guó)際詐騙的特征識(shí)別
信用證是一個(gè)世紀(jì)以來(lái)國(guó)際貿(mào)易中使用最為廣泛的一種支付方式。
由于它以銀行信用為保證，以銀行獨(dú)立性的付款責(zé)任為基礎(chǔ)，因此同以商業(yè)信用為基礎(chǔ)的匯款和托收方式比起來(lái)，對(duì)買賣雙方更具安全性和可靠性，解決了遠(yuǎn)隔重洋的進(jìn)出口商之間互不信任的問(wèn)題。但另一方面，信用證獨(dú)立于基礎(chǔ)貿(mào)易合同、開證行承擔(dān)第一性付款責(zé)任以及銀行“管單不管貨”的三大特點(diǎn)在促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易發(fā)展的同時(shí)，也為國(guó)際詐騙分子提供了可乘之機(jī)，加之運(yùn)作程序的相對(duì)復(fù)雜性和信息不對(duì)稱等原因，使得信用證交易中的不確定性因素明顯增多，因而它是被國(guó)際詐騙分子和團(tuán)伙所利用從事國(guó)際詐騙活動(dòng)的主要工具之一。
20世紀(jì)80年代中期以來(lái)，隨著我國(guó)改革開放步伐的加快，對(duì)外貿(mào)易不斷增長(zhǎng)，國(guó)際經(jīng)貿(mào)活動(dòng)日趨頻繁，國(guó)際詐騙分子乘機(jī)將魔爪伸向我國(guó)。
他們通常是以同中國(guó)公司做生意的名義，采取以偽造信用證、偽造信用證項(xiàng)下的單據(jù)、使用“軟條款”等各種手法，在貿(mào)易的背后從事詐騙活動(dòng)。例如上世紀(jì)80年代初期的萬(wàn)寶路香煙詐騙、中期的鋼材詐騙；90年代中期的備用信用證詐騙、1995年達(dá)到猖狂程度的蔗糖詐騙、1996年的尼日利亞石油詐騙等等，均滲透到了我國(guó)，旨在詐騙的文件在我國(guó)沿海地區(qū)的銀行頻頻露臉。由于詐騙分子精通信用證業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)，操作具有專業(yè)性，手法隱蔽，且多為有組織的犯罪（團(tuán)伙犯罪），因此這類詐騙不易被識(shí)別，同近年來(lái)偽造大額存款證或大額存單的低級(jí)詐騙形式比起來(lái)，更容易得手。
規(guī)避信用證詐騙風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法就是從一開始就不要卷入這類交易。
那么，從事國(guó)際貿(mào)易的企業(yè)和從事國(guó)際結(jié)算的銀行怎樣才能在日常工作中從大量的交易文件中區(qū)別出旨在詐騙的交易呢？這里，筆者結(jié)合自己的工作實(shí)踐，從近20年來(lái)滲透到我國(guó)的一些案件入手，總結(jié)出信用證詐騙交易的若干外在特點(diǎn)。外貿(mào)業(yè)務(wù)人員和銀行的業(yè)務(wù)人員多注意這些特征，就一定能夠?qū)⒃p騙的交易拒之門外。
特征之一：交易金額巨大如1985年的溫州鋼材詐騙案金額為230萬(wàn)美元，1993年衡水農(nóng)行備用信用證詐騙案金額高達(dá)100億美元，1995年猖狂到極點(diǎn)的蔗糖詐騙案每筆金額都在400萬(wàn)美元以上，1993年9月筆者接觸到的一筆備用信用證詐騙案金額高達(dá)1000萬(wàn)美元（未遂）。這其中的道理很簡(jiǎn)單：詐騙分子組織一次成功的詐騙不容易，金額大才值得冒風(fēng)險(xiǎn)行騙，一旦得手，他們就能得到豐厚的回報(bào)。
特征之二：運(yùn)作程序更為復(fù)雜上世紀(jì)80年代中期至今，幾乎所有的信用證詐騙案都同正常的國(guó)際貿(mào)易運(yùn)作程序和國(guó)際結(jié)算支付程序相去甚遠(yuǎn)，表現(xiàn)出業(yè)務(wù)操作上的煩瑣性和復(fù)雜性。僅以1994年至1995年間筆者先后接觸過(guò)的8家公司進(jìn)口蔗糖開證申請(qǐng)為例，其操作程序通常是：①賣方提供形式發(fā)票等文件，說(shuō)明供貨數(shù)量和價(jià)格；②買方簽署該形式發(fā)票，確認(rèn)交易條件；③買方出具“不可撤銷公司訂單”（ICPO）并經(jīng)其銀行連屬，或買方銀行出具“安慰信”（Comfort Letter）以茲證明買方的付款能力；5買賣雙方通過(guò)傳真確認(rèn)合同內(nèi)容；⑤賣方出示其銀行開立的“供貨證明”或經(jīng)其律師簽字的“宣誓書”（affidavit），并提供有關(guān)副本單據(jù)；⑥買方銀行開出（備用）信用證預(yù)先通知書；⑦收到該通知書后，賣方銀行開出不可撤銷履約保函；⑧買方收到保函后，同賣方正式簽約并通過(guò)其銀行開出（備用）信用證。這8個(gè)程序完成后，才進(jìn)入發(fā)“貨”備單、銀行議付、收取“貨”款的環(huán)節(jié)。這樣復(fù)雜的運(yùn)作程序可以誘使買方逐漸增加對(duì)賣方的信任度，一步步地接近賣方設(shè)置好的陷阱。
特征之三：合同中的交易價(jià)格低于國(guó)際市場(chǎng)上同類商品的正常價(jià)格上世紀(jì)80年代的廣州煙草詐騙案，同印度賣方所簽合同中的香煙價(jià)格比當(dāng)時(shí)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格低20美元至30美元；90年代中后期的蔗糖詐騙，“賣方”發(fā)盤中的報(bào)價(jià)比當(dāng)時(shí)國(guó)際市場(chǎng)的蔗糖價(jià)格低20美元至50美元。
較低的價(jià)格是誘使買方簽約上當(dāng)?shù)恼T餌，使買方在“感覺(jué)良好”的心態(tài)下慢慢地喪失了警惕性和防范能力，對(duì)利潤(rùn)的期待代替了對(duì)交易文件的理性分析，許多國(guó)內(nèi)的公司就是這樣陷入了騙局。
特征之四：交易條件中總有幾項(xiàng)“優(yōu)惠”非常吸引人例如衡水案中，美國(guó)亞聯(lián)集團(tuán)總裁梅直方在熟人的引見下來(lái)到農(nóng)行衡水支行申請(qǐng)開證引資時(shí)，提出的優(yōu)惠條件是：100億美元的備用信用證“只用于證明有關(guān)資金引入中國(guó)”，農(nóng)行衡水支行對(duì)引進(jìn)的資金“不還本、不付息、不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任”。又如，在蔗糖詐騙案中，“賣方”提出的價(jià)格條件通常是CIF ASWP（世界任何安全港口CIF價(jià)）或CFR ASWP（世界任何安全港口成本加運(yùn)費(fèi)價(jià)）。做過(guò)國(guó)際貿(mào)易的人都知道，蔗糖是一種壟斷性極強(qiáng)的商品，買方和賣方通常都比較固定，真正的蔗糖出口商不可能在進(jìn)入簽約階段時(shí)還允許他的蔗糖漂流到“世界任何安全港口”，除以寬松優(yōu)惠之條件作誘餌行騙外，實(shí)在別無(wú)他意。
特征之五：如果是進(jìn)口業(yè)務(wù)，進(jìn)口的商品往往是大宗的炒作商品如果某種商品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求上升、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)差較大時(shí)，就容易成為炒作對(duì)象，也給詐騙分子提供了可乘之機(jī)。他們利用進(jìn)口商求貨心切的心理，誘開信用證，偽造單據(jù)進(jìn)行詐騙。值得注意的是，近20年來(lái)，被炒作的商品每個(gè)時(shí)期都有所不同。從上世紀(jì)80年代初到目前，被炒作的商品達(dá)二十幾種，平均每隔兩、三年就有一種，如80年代的化肥（Fertilizer）、膠合板（Plywood／Veneer Board）、凍鴨（Frozen Ducks）、萬(wàn)寶路香煙（Marlboro Cigarette）；90年代的鋼材（Steel）、蔗糖（Sugar）、石油（Petroleum）、食用油（Edible Oil）等等。
特征之六：在交易中制造神秘感如上世紀(jì)90年代的蔗糖詐騙，在經(jīng)過(guò)一系列的復(fù)雜程序之后，“賣方”往往還要求同買方簽署一個(gè)“非規(guī)避非公開協(xié)議”（Non－circum vention Non－disclo－sure Agreement）。“賣方”這樣做的目的是使該筆交易不為他人所知，以利于其詐騙成功。
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